Paraguay activa la vía internacional para recuperar activos del caso Ueno Bank y apunta a bienes en EE. UU., Luxemburgo y Argentina.
La Fiscalía de Paraguay ha solicitado formalmente cooperación a Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y eventualmente decomisar bienes que podrían estar vinculados al desmoronamiento de Ueno Bank, el escándalo financiero que derivó en la destitución y prisión preventiva del expresidente Santiago Peña. El anuncio, según la información difundida por el Ministerio Público, lo realizó este lunes el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, durante una conferencia de prensa en la que precisó que las gestiones buscan «localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias» orientados a incorporar pruebas y a lograr el aseguramiento con fines de decomiso.
De acuerdo con los detalles aportados por Doldán, la comunicación con las autoridades de los tres países ya está en marcha. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, según el relato del fiscal, habría ofrecido su colaboración y ya se habrían celebrado reuniones virtuales para identificar potenciales activos en esa jurisdicción. Con Luxemburgo, la Fiscalía mantiene contacto con altos mandos del Gran Ducado, donde Ueno Holding estableció una sociedad en septiembre de 2023. Con Argentina, las conversaciones se desarrollan con la Fiscalía General del Estado. De forma complementaria, el Ministerio Público recurre a la plataforma de recuperación de activos de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), una herramienta que, según las fuentes consultadas, permite agilizar la búsqueda y el congelamiento de patrimonios antes de formalizar los pedidos internacionales.
El objetivo final, según coinciden en señalar las autoridades paraguayas, no es otro que recuperar dinero para indemnizar a los ahorristas afectados. La caída de Ueno Bank golpeó a cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. La entidad, que había crecido hasta administrar aproximadamente 850 millones de dólares en fondos públicos, fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 2 de noviembre tras detectarse que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido.
El frente judicial: imputaciones, embargos y la situación de Peña
La pesquisa, según la información recabada, avanza en dos causas paralelas. La primera se centra en el banco y su red societaria. El agente fiscal Francisco Cabrera detalló que hasta el momento se han identificado 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas, y adelantó que habrá nuevas imputaciones. La Justicia ya dispuso embargos preventivos por más de 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. U Paraguay S.A. concentraba el 91,2% del capital de Ueno Bank, dentro de una estructura que incluía sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo.
La segunda causa apunta directamente al expresidente Peña y a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central. Según la acusación de la Fiscalía, Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 «dos préstamos simultáneos» por unos 577.192 dólares, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino, con cuotas mensuales que equivaldrían a seis veces su remuneración presidencial. Peña, de acuerdo con el relato de las autoridades, permanece en prisión preventiva imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Carvallo, por su parte, había presidido Financiera Ueno entre 2022 y 2023 antes de ser nombrado al frente del BCP, un nombramiento que según las crónicas del caso es objeto de cuestionamiento por el potencial conflicto de interés que representa.
El frente parlamentario: una comisión bicameral en ciernes
En paralelo a la acción judicial, el Congreso paraguayo comienza a moverse. Según la información publicada por la Cámara de Diputados, un grupo de legisladores del PLRA presentó este lunes un proyecto de resolución para crear una Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio sobre el «fraude bancario» causado por Ueno Bank, sus autoridades, el expresidente de la República y las autoridades del BCP. La propuesta, de acuerdo con el texto difundido, contempla que la comisión esté integrada por tres diputados y tres senadores —con la sugerencia de que sean exclusivamente de la oposición— y que emita un informe en un plazo de 60 días.
Mientras la justicia y el parlamento avanzan por sus propios causes, la pelota del caso Ueno Bank está ahora en el tejado de la cooperación internacional. Según las fuentes consultadas, las cartas rogatorias y los exhortos que Paraguay comience a librar en las próximas semanas determinarán si los activos que se busca recuperar en Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina pueden efectivamente regresar al país para responder ante los cerca de tres millones de clientes que, supuestamente, vieron cómo su dinero quedaba atrapado en el derrumbe del banco.
